Log in

29 марта 2024 года, 18:24

Мошенничество

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела по нескольким эпизодам мошенничества.

Предварительным следствием установлено, что житель Москвы совместно с неустановленными лицами внесли в документы заведомо ложные сведения о наличии переплаты налога на добавленную стоимость трех организаций.

Данные «фирмы-однодневки» были поставлены на налоговый учет в городе Ставрополе, однако в действительности не осуществляли никакой деятельности. На основании ложных сведений на счета организаций были перечислены денежные средства в общей сумме около 59 миллионов рублей в качестве возврата НДС.

По окончании совершения противоправных деяний данные организации прекратили свою деятельность путем присоединения к ряду других предприятий, также обладающих признаками «однодневок».

Злоумышленнику предъявлено обвинение по трем эпизодам преступной деятельности, предусмотренной частью 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере компьютерной информации». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 40 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий.

Следствием установлено, что в феврале 2014 года мужчина передал жителю одного из соседних регионов автомобиль. В оговоренные сроки покупатель должен был перечислить потерпевшему 200 тысяч

рублей в счет оплаты приобретаемого транспортного средства. Однако возложенных на себя обязательств по передаче денежных средств злоумышленник не выполнил, автомобиль похитил, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в совершении мошенничества. Ранее судимый житель соседнего региона задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время производство по уголовному делу возобновлено. Ведется следствие.

В Ставропольский городской отдел полиции поступили заявления от двух граждан о том, что в отношении их совершены мошеннические действия.

Установлено, что 23-летний житель одного из соседних регионов под предлогом сдачи в аренду квартиры получил от потерпевших денежные средства. Взятых на себя обязательств молодой человек не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Ставропольского края.