Обвиняется в мошенничестве и невыплате заработной платы

Ранее, 20.05.2016 года, Левченко Н. И., на основании приказа и трудового договора № 1 от 15.08.2015 являясь членом органа управления коммерческой организации, а именно генеральным директором ООО «Сельхозпродукт», зарегистрированного в Ставропольском крае, в соответствии с Уставом ООО «Сельхозпродукт» выступая в качестве единоличного исполнительного органа общества и постоянно выполняя управленческие функции по текущему руководству деятельностью ООО «Сельхозпродукт», задумал похитить имущество Ахундова С. Ю. путем обмана.

Так, 20.05.2016 года, в период времени с 10 часов до 12 часов 00 минут, Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Сельхозпродукт», действуя умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом передачи в адрес Ахундова С. Ю. зерна пшеницы урожая 2016 года на общую сумму 2000000 рублей в срок до 01.08.2016 года при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности заключил договор купли-продажи от 20.05.2016 года № 1, сторонами которого выступили генеральный директор ООО «Сельхозпродукт» Левченко Н. И. и Ахундов С. Ю. Согласно п. 2.2.1 вышеуказанного договора купли-продажи Левченко Н. И., как генеральный директор ООО «Сельхозпродукт», обязался передать Ахундову С. Ю. зерно пшеницы урожая 2016 года на общую сумму 2000000 рублей в срок до 01.08.2016 года, во исполнение которого Ахундов С. Ю. сразу после заключения договора передал Левченко Н. И. денежные средства в сумме двух миллионов рублей, которые последний похитил, не исполнив взятые на себя обязательства по передаче зерна пшеницы урожая 2016 года Ахундову С. О., после чего распорядился ими по своему усмотрению, причинив последнему имущественный ущерб на сумму 2000000 рублей.

Таким образом, Левченко Н. И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба.

Он же, Левченко Н. И., 03.06.2016 года, примерно в 13 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «Консультант», расположенного в Ипатовском районе, в ходе разговора с Суриковым И. К. узнал, что у последнего имеются денежные средства в сумме двух миллионов четырехсот тысяч рублей, которые Левченко Н. И., злоупотребляя доверием Сурикова И. К., решил похитить.

Реализуя задуманное, Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Консультант», действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате этого реального материального ущерба собственнику, под предлогом займа денежных средств, которые в дальнейшем возвращать не собирался, злоупотребляя доверием ранее знакомого Сурикова И. К., которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Сурикову И. К., в сумме 2400000 рублей, которые безвозмездно изъял, то есть похитил и использовал в своих личных корыстных целях.

В продолжение своего единого преступного умысла 20.12.2016 года, примерно в 15 часов 00 минут, тот же Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Консультант», действуя умышленно, сообщив Сурикову И. К. о невозможности возврата денежных средств в сумме 2400000 рублей, ввел последнего в заблуждение, предложив ему получить в залог квартиру, расположенную в Карачаево-Черкесской Республике, поселке Домбай, и продемонстрировал заранее подготовленные фотографии квартиры, за которую Сурикову И. К. необходимо дополнительно передать Левченко Н. И. денежные средства в сумме трех миллионов двухсот тысяч рублей, что будет соответствовать рыночной стоимости указанной квартиры.

После чего Левченко Н. И., осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, злоупотребляя доверием Сурикова И. К., в вышеуказанный промежуток времени получил от последнего денежные средства в сумме 3200000 рублей, которые безвозмездно изъял и распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями Левченко Н. И. причинил Сурикову И. К. имущественный вред на сумму 5600000 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, Левченко Н. И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере.

Он же, Левченко Н. И., примерно в период времени с 15.12.2016 по 25.12.2016 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Ипатово Ставропольского края, в ходе разговора с ранее знакомым Беловым Ю. В. узнал, что у последнего имеются денежные средства в сумме 1200000 рублей, которые Левченко Н. И., злоупотребляя доверием Белова Ю. В., решил похитить.

Реализуя задуманное, 25.12.2016 года, примерно в 15 часов 00 минут, Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Консультант», под предлогом займа денежных средств, которые в дальнейшем возвращать не собирался, злоупотребляя доверием ранее знакомого Белова Ю. В., которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщил последнему сведения о ежемесячной выплате в размере 7% за пользование его денежными средствами, после чего Левченко Н. И. завладел денежными средствами, принадлежащими Белову Ю. В., в сумме 1200000 рублей, которые безвозмездно изъял, то есть похитил и использовал в своих личных корыстных целях.

С целью сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Белову Ю. В., Левченко Н. И. выплачивал последнему денежные средства в размере 7% ежемесячно от суммы займа в период времени с января 2017 года по май 2017 года в счет оплаты процентов по основному долгу, а всего денежных средств на общую сумму 420000 рублей, однако сумма основного долга в размере 1200000 рублей возвращена не была.

Своими преступными действиями Левченко Н. И. причинил Белову Ю. В. имущественный вред на общую сумму 1200000 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, Левченко Н. И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере.

Он же, Левченко Н. И., на основании приказа и трудового договора № 1 от 15.08.2015 являясь генеральным директором ООО «Сельхозпродукт», в соответствии с Уставом ООО «Сельхозпродукт» выступал в качестве единоличного исполнительного органа общества и постоянно выполнял управленческие функции по текущему руководству деятельностью ООО «Сельхозпродукт».

Левченко Н. И. полностью не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 9 работникам ООО «Сельхозпродукт» в том же расчетном периоде, в котором она и начислялась.

Вместе с тем согласно договорам займа №30/06-1 от 30.06.2017 и №30/06-2 от 30.06.2017 в кассе ООО «Сельхозпродукт» на 30.06.

2017 г. находились денежные средства в размере 51735 рублей 57 копеек, которые могли быть использованы генеральным директором Левченко Н. И. для выплаты заработной платы за период времени с 01.05.2017 по 31.12.2017 вышеуказанным работникам ООО «Сельхозпродукт», однако Левченко Н. И. израсходовал денежные средства в размере 51735 рублей 57 копеек по собственному усмотрению, а именно на производственные нужды.

Таким образом, в результате преступных действий Левченко Н. И. в период времени с 01.05.2017 по 31.12.2017 при наличии в ООО «Сельхозпродукт» денежных средств в размере не менее 51735 рублей 57 копеек, о наличии которых достоверно было известно Левченко Н. И., не была выплачена заработная плата свыше двух месяцев девяти работникам ООО «Сельхозпродукт».

Вот всего лишь несколько примеров. Генеральным директором ООО «Сельхозпродукт» Левченко Н. И. не была выплачена Морозко И. В. заработная плата за период трудовой деятельности с мая 2017 года по декабрь 2017 года в общей сумме 126551 рубль 82 копейки.

Генеральным директором ООО «Сельхозпродукт» Левченко Н. И. не была выплачена Карманову М. А. заработная плата за период трудовой деятельности с мая 2017 года по декабрь 2017 года в общей сумме 87000 рублей 00 копеек.

Этим же генеральным директором не была выплачена Сакурову А. А. заработная плата за вышеуказанный период трудовой деятельности в общей сумме 82476 рубль 00 копеек.

Генеральным директором ООО «Сельхозпродукт» Левченко Н. И. не была выплачена Маратову Ю. А. заработная плата за период трудовой деятельности с мая 2017 года по декабрь 2017 года в общей сумме 49789 рублей. Это далеко не полный список работников ООО «Сельхозпродукт», общая сумма задолженности по заработной плате которых составила более 450 тысяч рублей.

Таким образом, Левченко Н. И. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Тот же Левченко Н. И. 01.08.2017 года, действуя от ООО «Консультант» с основным видом экономической деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, узнав от Демина В. И., который является генеральным директором ООО «Торговая компания «Дон», о намерении последнего приобрести у него строительные материалы, преследуя цель извлечения материальной выгоды, умышленно, из корыстных побуждений, по внезапно возникшему умыслу решил совершить хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Торговая компания «Дон», получив их в виде полной оплаты стоимости заказываемых строительных материалов, не имея при этом намерения выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства.

С целью реализации своего преступного умысла 01.08.2017 года Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Консультант», действуя от ООО «Консультант», заключил с ООО «Торговая компания «Дон» в лице генерального директора Демина В. И. договор купли-продажи на поставку строительных материалов на общую сумму два миллиона девятьсот тринадцать тысяч пятьсот рублей. Не зная об истинных намерениях Левченко Н. И., направленных на неполную поставку строительных материалов, будучи введенным им в заблуждение, 02.08.2018 года Демин В. И. перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО «Консультант».

С целью скрыть свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Торговая компания «Дон» и введение Демина В. И. в заблуждение относительно своих истинных намерений исполнения договорных обязательств, Левченко Н. И. под предлогом исполнения условий договора, действуя от ООО «Консультант», выполнил часть обязательств, а именно поставил строительные материалы на сумму 1577300 рублей, заключив при этом следующие документы:

– согласно счету-фактуре № 58 от 03.08.2017 года ООО «Консультант» поставил в адрес ООО «Торговая Компания «Дон» строительные материалы на общую сумму 556715 рублей;

– согласно счету-фактуре № 59 от 04.08.2017 года ООО «Консультант» поставил в адрес ООО «Торговая Компания «Дон» строительные материалы на общую сумму 1020585 рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме 1336200 рублей в качестве оплаты за строительные материалы по договору купли-продажи № 01/02 от 01.08.2017 года Левченко Н. И., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Демина В. И. обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению. То есть преднамеренно не исполнил договорные обязательства, хотя в соответствии с п. 2.2 договора купли-продажи № 01/02 от 01.08.2017 года ООО «Консультант» должен был поставить строительные материалы для ООО «Торговая компания «Дон» в срок до 31.08.2017 года.

Своими преступными действиями Левченко Н. И., действуя от лица и в интересах ООО «Консультант», причинил ООО «Торговая компания «Дон» имущественный вред на сумму 1336200 рублей, что является значительным размером.

Таким образом, Левченко Н. И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба.

Левченко Н. И. 08.01.2018 года, являясь с 27.10.2017 года генеральным директором ООО «Консультант», которое зарегистрировано под идентификационным номером налогоплательщика с основным видом экономической деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, достоверно зная, что Бочков С. В., который является индивидуальным предпринимателем, преследуя цель извлечения материальной выгоды, умышленно, из корыстных побуждений, по внезапно возникшему умыслу решил совершить хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ИП Бочков С. В., путем получения их в виде полной оплаты по договору займа, не имея при этом намерения выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства.

С целью реализации своего преступного умысла 09.01.2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, Левченко Н. И., находясь в офисе ООО «Консультант», руководствуясь корыстными побуждениями, предвидя неизбежность причинения материального ущерба собственнику, под предлогом займа денежных средств, которые в дальнейшем возвращать не собирался, злоупотребляя доверием ранее знакомого Бочкова С. В., которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, действуя от ООО «Консультант», заключил с ИП Бочков Станислав Васильевич договор беспроцентного займа № 1 от 09.01.2018 года, согласно которому Левченко Н. И. для осуществления деятельности ООО «Консультант» принял денежные средства в сумме двести тысяч рублей, которые обязан был возвратить в срок до 10.02.2018.

Не зная об истинных намерениях Левченко Н. И., будучи введенным им в заблуждение, 09.01.2018 года Бочков С. В. перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО «Консультант». Тем самым Левченко Н. И. путем злоупотребления доверием Бочкова С. В. обратил в свою собственность денежные средства в сумме 200000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть преднамеренно не исполнил условия договора, хотя в соответствии с п. 2.3 договора беспроцентного займа № 01 от 09.01.2018 года ООО «Консультант» должен был возвратить денежные средства ИП Бочков Станислав Васильевич в срок до 10.02.2018 года.

Своими преступными действиями Левченко Н. И., действуя от лица и в интересах ООО «Консультант», причинил ИП Бочков Станислав Васильевич имущественный вред на сумму 200000 рублей, что является значительным размером.

Таким образом, Левченко Н. И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Левченко Н. И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, являются:

– показания подозреваемого Левченко Н. И. от 05.09.2019 в части того, что в настоящее время он занимает должность генерального директора ООО «Консультант», а ранее занимал по совместительству должность генерального директора ООО «Сельхозпродукт».

В настоящее время в отношении ООО «Сельхозпродукт» введена процедура банкротства.

Ахундов А. Ю. ему знаком на протяжении 8 лет. При каких обстоятельствах он познакомился с Ахундовым А. Ю., он не помнит. Ахундов А. Ю. являлся индивидуальным предпринимателем, и последний к нему обратился, чтобы он вел бухгалтерскую документацию Ахундова А. Ю., на что он согласился. На протяжении двух лет он вел бухгалтерскую документацию Ахундова А. Ю., после того как Ахундов А. Ю. закрыл ИП, он перестал оказывать ему услуги.

Ахундов С. Ю. ему также знаком. Когда он познакомился с Ахундовым С. Ю., он уже не помнит, так как прошло много времени. С Ахундовым С. Ю. его познакомил его брат Ахундов А. Ю.

В середине мая 2016 года, точной даты он не помнит, он встретился с Ахундовым А. Ю., где они встретились и при каких обстоятельствах, он не помнит. При встрече он попросил у Ахундова А. Ю. занять ему денежные средства под сельхозпродукцию, а именно под зерно урожая 2016 года (4 класс). Условия были таковы: он занимает у Ахундова А. Ю. 2000000 рублей, и через небольшой промежуток времени, какой именно промежуток, он уже не помнит, так как прошло много времени, он возвращает Ахундову А. Ю. сельхозпродукцию, а именно пшеницу. На что Ахундов А. Ю. ему пояснил, что таких денежных средств у него нет, но у его брата Ахундова С. Ю. имеются данные денежные средства, и данное предложение может его заинтересовать. Ахундов А. Ю. также пояснил, что он поговорит со своим братом Ахундовым С. Ю. и потом даст ему ответ. После чего они попрощались.

Через несколько дней, когда именно, он не помнит, к нему в офис ООО «Сельхозпродукт» приехали Ахундов С. Ю. и Ахундов А. Ю. Когда вышеуказанные лица приехали к нему в вышеуказанный офис, они начали обговаривать условия займа вышеуказанной суммы. Он обсудил с вышеуказанными лицами все условия, а именно что Ахундов С. Ю. передает ему денежные средства в размере 2000000 рублей и затем он поставляет Ахундову С. Ю. урожай пшеницы 2016 года (4 класса). Данные условия всех устроили. После чего вышеуказанные лица уехали. Какой-либо договор не составлялся.

20.05.2019, до обеда, точное время он не помнит, к нему в офис приехал Ахундов С. Ю. У него в офисе между Ахундовым С. Ю. и ООО «Сельхозпродукт» в его лице как генерального директора был заключен договор №1 (купли-продажи) от 20.05.2016 года о поставке урожая пшеницы 2016 года (4 класс). В вышеуказанном договоре Ахундов С. Ю. от своего имени выступал в качестве покупателя, а он как генеральный директор был продавцом. После составления и подписания вышеуказанного договора Ахундов С. Ю. ему пояснил, что сейчас он съездит за денежными средствами и привезет ему деньги. Ахундов С. Ю. приезжал к нему один. Вышеуказанный договор взял с собой Ахундов С. Ю., так как он посчитал, что Ахундов С. Ю. поедет и оплатит данный договор.

Один экземпляр договора остался у него, а второй взял себе Ахундов С. Ю.

По итогам 2016 года договор исполнен не был ввиду того, что Ахундов С. Ю. не перечислил по договору денежные средства в размере 2000000 рулей, пояснив при этом, что у него нет денежных средств.

В 2017 году Ахундов С. Ю. вновь обратился к нему с вопросом исполнения ранее заключенного договора. Тогда он сказал Ахундову С. Ю., что может исполнить договор и поставить ему пшеницу, если он ее оплатит. Ахундов С. Ю. согласился и сказал, что он готов заплатить денежные средства в размере 2600000 рублей, то есть немного больше, чем было в договоре. Он согласился исполнить договор и попросил Ахундова С. Ю. перечислить на счет ООО «Сельхозпродукт» денежные средства в размере 2600000 рублей. Ахундов С. Ю. попросил его написать ему расписку, а затем он привезет денежные средства в размере 2600000 рублей. Он согласился, надеясь на порядочность Ахундова С. Ю., написал ему собственноручно расписку о задолженности в его пользу 2600000 рублей, и Ахундов С. Ю. уехал за деньгами. Но обратно Ахундов С. Ю. не вернулся. После чего Ахундов С. Ю. ему перезвонил и сказал, что ничего не получилось, денег нет. Тогда они обоюдно решили, что данный договор останется без исполнения, а о расписке он и вовсе забыл. При заключении договора, а также составлении расписки никто, кроме них с Ахундовым С. Ю., не присутствовал. Более Ахундов С. Ю. к нему с данным вопросом не обращался, денежные средства он ему не перечислил, в связи с чем договор исполнен не был.

Затем Ахундов С. Ю. обратился с заявлением в полицию, сообщил ложные сведения.

Органы предварительного следствия критически относятся к тому, что обвиняемый Левченко Н. И. не признал вину в совершенном преступлении, и считают, что Левченко Н. И. пытается уйти от уголовной ответственности. Показания подтверждаются собранными материалами уголовного дела. Вина обвиняемого Левченко Н. И. в совершении данного преступления полностью доказывается материалами уголовного дела, а именно: показаниями потерпевшего и свидетелей, протоколами следственных действий.

В материалах уголовного дела заявление Ахундова С. Ю. от 27.08.2018, согласно которому 20.05.2016 Ахундов С. Ю. заключил с ООО «Сельхозпродукт» в лице генерального директора Левченко Н. И. договор купли-продажи зерна озимой пшеницы 4 класса урожая 2016 года, на сумму 2000000 рублей. В соответствии с условиями договора ООО «Сельхозпродукт» в срок до 01.08.2016 года должно было продать Ахундову С. Ю. вышеуказанное зерно по рыночной цене. Денежные средства в сумме 2000000 рублей Ахундов С. Ю. передал Левченко Н. И., который вышеуказанные договорные обязательства не исполнил и денежные средства не вернул.

В материалах уголовного дела также и протокол очной ставки от 11.09.2019 между свидетелем Ахундовым А. Ю. и подозреваемым Левченко Н. И., в ходе которой свидетель Ахундов А. Ю. подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые изобличают виновность Левченко Н. И. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемому Левченко Н. И. в соответствии положением ст. 61 УК РФ: не имеются.

Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемому Левченко Н. И. в соответствии с положением ст. 63 УК РФ: не имеются.

Обвинительное заключение составлено в Ипатовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Ставропольскому краю 24.09.2019 и вместе с уголовным делом направлено прокурору Ипатовского района Ставропольского края старшему советнику юстиции Мануйлову А. И.

С. ЛЕВАШОВ.