Куда «уплывают» бюджетные средства?

Преступления в экономической сфере одни из самых распространенных, да и выгодных махинаций. С новейшими компьютерными технологиями появились и новые методы современных краж. О том, какие же преступления в данном направлении встречаются в нашем регионе, мы поговорили с заместителем начальника второго отдела Следственной части ГУ МВД России по СКФО Алимом Татроковым.- Алим Валерьевич, давайте начнем с того, какие же задачи стоят перед Следственной частью ГУ МВД России по СКФО?

- В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ и нормативно-правовыми актами МВД России Следственная часть Главка возбуждает и расследует уголовные дела о преступлениях, совершенных в составе организованной преступной группы или организованно-преступного сообщества, носящие межрегиональный и транснациональный характер, а также имеющие большой общественный резонанс.- Расскажите о резонансных делах, которые рассматривало ваше ведомство в последнее время?

- В настоящее время в производстве следственной части находится 38 уголовных дел, возбужденных по материалам предварительной проверки оперативных работников Главного Управления МВД России по СКФО. Из числа вышеуказанных уголовных дел в ближайшее время будут приняты решения о направлении в Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе с обвинительным заключением следующие наиболее сложные многоэпизодные уголовные дела.

Так в сентябре прошлого года Следственной частью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 Уголовного кодекса РФ и частью 2 статьи 172 УК РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с января 2008 г. по март 2011 г. в Ставрополе некие граждане, действуя по предварительному сговору в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление банковских операций, без специального разрешения, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, создали 15 обществ с ограниченной ответственностью, которые зарегистрировали на подставных лиц в инспекциях федеральной налоговой службы России в городе Ставрополе, а также открыли расчетные счета в банках города.

После этого с января 2008 г. по март 2011 г. данные лица, реализуя свой преступный умысел, организовали получение инкассации наличных денежных средств от различных контрагентов, а также последующую выдачу другим контрагентам, заинтересованным в получении наличных денежных средств в неограниченном количестве вне банка путем перечисления безналичных денег по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, на банковские счета фирм подконтрольных членам организованной преступной группы. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности по поставке товаров, выполнению работ, либо оказанию услуг не осуществляли. То есть сделки являлись мнимыми и бестоварными.

В результате осуществления банковских операций без специального разрешения данные лица, действуя в составе организационно-преступной группы на территории города Ставрополя с января 2008 г. по март 2011 г., привлекли безналичные денежные средства юридических лиц в общей сумме 8 миллиардов 660 миллионов 258 тысяч рублей, поступившие на расчетные счета указанных 15 фирм-однодневок, и извлекли доход в общей сумме более 86 миллионов рублей.Также в феврале 2012 года Следственной частью Главного управления МВД России по СКФО в отношении руководителей субподрядной организации ООО «Карад», расположенной в городе Грозном, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. Как установлено в ходе предварительного следствия, субподрядная строительная организация с 2009 г. по 2010 г. осуществляла строительно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Чеченской Республике. Проведение данных работ осуществлялось в рамках государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ на сумму более 74 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия были назначены и проведены судебные экспертизы. Проведенной строительно-технической экспертизой установлено, что в период проведения строительно-восстановительных работ субподрядной организацией на вышеуказанном объекте совершено хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем фактического невыполнения и завышения стоимостных показателей объема обязательных строительно-монтажных работ. А также составления бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Всего на общую сумму более 42 миллионов рублей.

В производстве Следственной части также находится уголовное дело, возбужденное в январе 2011 г. по факту хищения руководителями ООО «ДСУ-1», расположенного в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, бюджетных денежных средств при строительстве автодороги. Так, 7 мая 2009 г. Управление автомобильных дорог Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, выступая в качестве заказчика в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставке товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен аукцион на строительство объекта.

20 мая 2009 г. по результатам открытого аукциона между заказчиком и ООО «ДСУ- 1» был заключен государственный контракт на выполнение дорожных работ на участке автодороги вблизи населенного пункта с. Кичи-балык Карачаево-Черкесской Республики. Согласно условиям договора генподряда и акта приемки выполненных работ ООО «ДСУ-1» в период выполнения строительных работ на объекте в части отведенного объема, нужно было провести работы по устройству дорожной одежды переходного типа, являющейся конструктивным элементом автомобильной дороги, воспринимающей нагрузку от транспортных средств и передающую на земляное полотно. Согласно инженерному проекту и проектно-сметной документации, в целях качественного строительства дороги, нижний слой дорожной одежды должен был выполняться на всем протяжении дороги из песчано-гравийной смеси, соответствующей требованиям ГОСТа. В период выполнения строительных работ на указанном объекте руководитель ООО «ДСУ-1», являясь ответственным лицом за качество строительства, используя свое служебное положение в целях личного обогащения, заведомо зная, что, согласно условиям договора генподряда и проектно-сметной документации, необходимо использовать песчано-гравийную смесь, в нарушение требований, указанных в документах, распорядился применять рабочим, непосредственно выполнявшим строительные работы на объекте, природный материал - скальный камень, добываемый вдоль строящейся дороги, и песчано-гравийную смесь, не соответствующую ГОСТу, добытую из поймы реки Кичмалка, протекающей вблизи строящегося объекта, не неся при этом финансовых затрат на их приобретение и транспортировку. Всего по объекту в результате замены строительного материала руководитель ООО «ДСУ-1» путем обмана похитил более 10 миллионов рублей, тем самым причинил ущерб Управлению автомобильных дорог Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР.

По всем вышеперечисленным уголовным делам предъявлены обвинения виновным лицам. После выполнения всего объема следственных действий материалы будут направлены в Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

- Что касается незаконного оборота наркотиков. Как удается пресекать деятельность организованных группировок. Насколько это сложный и эффективный процесс в нашем регионе?- Данный вид преступления также находится в поле зрения ГУ МВД России по СКФО. Так в июле этого года Следственной частью Главка по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был установлен некий житель Ставропольского края, который, действуя в составе организованной преступной группы, осуществлял систематический сбыт наркотических веществ на территории края.Так 29 ноября 2011 г. организатором ОПГ и ее членами в городе Зеленокумске Советского района СК за вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей, в ходе организованной сотрудниками 1 ОРЧ Полиции ГУ МВД России по СКФО проверочной закупки был осуществлен сбыт смеси растительного происхождения, которая, согласно экспертному исследованию, является наркотическим средством.

Кроме этого, в период с декабря 2011 г. по 23 мая настоящего года членами преступной группы были совершены шесть фактов незаконного сбыта наркотических средств. Указанная преступная группа обладала признаками устойчивости, что выражалось в осуществлении преступной деятельности на протяжении продолжительного периода времени. Группа отличалась систематичностью, постоянством форм, способов и методов незаконного сбыта наркотических средств, согласованностью и последовательностью действий участников организованной преступной группы. В преступной группе была конспирация ее участников, использовались клички и условные обозначения при ведении телефонных переговоров.В настоящее время по уголовному делу в отношении организатора ОПГ и ее членов проводятся мероприятия на установление обстоятельств их преступной деятельности. Им предъявлены обвинения.