Сотни миллионов перевели за границу

Сотрудниками Главного следственного управления Главного управления МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела по факту использования подложных документов при совершении валютных операций.

В ходе проведенного комплекса мероприятий установлено, что житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денежных средств за границу.

Действовал подозреваемый за денежное вознаграждение в интересах предпринимателей, которые обращались к нему за подобной услугой, чтобы обойти требования закона о валютном регулировании и контроле.

В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий установлено, что с ноября 2013 года по февраль 2014 года ему удалось незаконно перевести за границу 345 миллионов рублей в иностранной валюте.

В настоящее время следователями ГУ МВД России по Ставропольскому краю собрана необходимая доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.